El informe, que es el primero que se publica bajo los auspicios del GSBF, destaca los comentarios sobre la experiencia de los bancos centrales de Mauricio y Marruecos a raíz de su gestión del expediente para retirar a sus países de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) dentro del plazo estipulado, indica un comunicado conjunto de ambos bancos.
A través de este informe, el Banco de Mauricio y BAM pretenden permitir a otras jurisdicciones aprovechar los principios fundamentales, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, añade la misma fuente.
El objetivo es permitir a los miembros del GSBF reforzar sus marcos jurídico y reglamentario y mejorar sus sistemas de supervisión y control en materia de LBC/FT.
Tras la presentación del informe, el gobernador de BAM, Abdellatif Jouahri, precisó que “el Banco Central de Marruecos ha desempeñado un papel catalizador junto a las partes interesadas para reforzar el sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, según el comunicado.
La institución ha movilizado a sus equipos para aplicar el plan de acción del GAFI con el fin de garantizar la salida del proceso de vigilancia reforzada del GAFI, conocido como lista gris, subrayó Jouahri.
“Como miembro del GSBF, en este informe conjunto, BAM pone a disposición de los demás miembros de este grupo sus comentarios sobre la experiencia en este ámbito y las mejores prácticas que se desprenden en términos de gobernanza, cooperación entre entidades, corpus jurídico y reglamentario y mecanismo operativo. Esto les permitirá extraer las enseñanzas necesarias para el buen desarrollo de este proceso”, señaló.
Por su parte, el Gobernador del Banco de Mauricio, Harvesh Kumar Seegolam, G.C.S.K., recalcó la importancia del cumplimiento de las normas del GAFI.
“Habiendo estado en primera línea como responsable de la delegación mauriciana durante las conversaciones con los evaluadores del GAFI, he querido permitir a otros bancos centrales comprender los retos y las implicaciones de la gestión de las diversas etapas que conducen al cumplimiento de las normas del GAFI. Este informe es, ante todo, una herramienta de trabajo que nos permite compartir las lecciones aprendidas”, afirmó Seegolam.
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